Казахстанское агентство по финансовому мониторингу возвращает незаконно полученные активы на сумму более 211 миллионов долларов

АСТАНА – Агентство по финансовому мониторингу Казахстана вернуло почти 94 миллиарда тенге (211,3 миллиона долларов) незаконно полученных активов и возмещение ущерба с начала года, сообщил председатель агентства Жанат Элиманов 27 июля на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Агентство ликвидировало пять преступных группировок, в то время как три связанных с ними дела находятся в стадии расследования, в том числе в топливно-энергетическом, коммунальном и газовом секторах. Были закрыты двенадцать цехов по производству суррогатного алкоголя, а также предотвращен импорт электронных сигарет на сумму 5,3 миллиарда тенге (11,9 миллиона долларов).

Агентство ликвидировало 11 подпольных казино и две букмекерские конторы в целях противодействия незаконным азартным играм, а также пресекло деятельность 22 финансовых пирамид для предотвращения мошеннических схем. 

Элиманов сообщил, что вкладчикам было возвращено около 1,9 миллиарда тенге (4,2 миллиона долларов) и заблокировано более 5300 веб-сайтов и аккаунтов. Ведомство также снизило цены на 14 видов социально значимых продовольственных товаров в 14 регионах.

По словам Элиманова, страна прошла взаимную оценку на соответствие международным стандартам FATF (Financial Action Task Force) по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения. Казахстан продемонстрировал эффективную систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это, в свою очередь, позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль за трансграничными финансовыми операциями.

Казахстан также получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, состоящей из 41 члена. Это повысит эффективность взаимодействия со странами этого региона.

26 июля правительство Казахстана утвердило комплексный план действий по борьбе с теневой экономикой на 2023-2025 годы, который охватывает меры по сокращению теневых операций в сфере торговли, производства, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

Смотрите также

• Роль Казахстана в формировании Транскаспийского транспортного маршрута

• Казахстан подтверждает обязательства ОПЕК+

• Азербайджан, Грузия, Казахстан создают совместное предприятие для развития мультимодальных перевозок по Среднему коридору

• Национальный Банк сохранит базовую ставку на уровне 16,5 процентов

• О самых финансируемых стартапах Казахстана в 2024 году

• Кафе Tary привносит казахскую культуру в сердце Чикаго

• Экономика Казахстана зафиксировала рост на 4,7% в январе-сентябре

• ЕБРР инвестирует около 3,3 миллионов долларов в казахстанское месторождение графита Сарытоган

• Токаев поручил правительству доработать план действий в условиях тарифных конфликтов

• Реалити-шоу Тима Дрейпера приглашает казахстанские стартапы выиграть 1 миллион долларов