Казахстанское агентство по финансовому мониторингу возвращает незаконно полученные активы на сумму более 211 миллионов долларов
АСТАНА – Агентство по финансовому мониторингу Казахстана вернуло почти 94 миллиарда тенге (211,3 миллиона долларов) незаконно полученных активов и возмещение ущерба с начала года, сообщил председатель агентства Жанат Элиманов 27 июля на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Агентство ликвидировало пять преступных группировок, в то время как три связанных с ними дела находятся в стадии расследования, в том числе в топливно-энергетическом, коммунальном и газовом секторах. Были закрыты двенадцать цехов по производству суррогатного алкоголя, а также предотвращен импорт электронных сигарет на сумму 5,3 миллиарда тенге (11,9 миллиона долларов).
Агентство ликвидировало 11 подпольных казино и две букмекерские конторы в целях противодействия незаконным азартным играм, а также пресекло деятельность 22 финансовых пирамид для предотвращения мошеннических схем.
Элиманов сообщил, что вкладчикам было возвращено около 1,9 миллиарда тенге (4,2 миллиона долларов) и заблокировано более 5300 веб-сайтов и аккаунтов. Ведомство также снизило цены на 14 видов социально значимых продовольственных товаров в 14 регионах.
По словам Элиманова, страна прошла взаимную оценку на соответствие международным стандартам FATF (Financial Action Task Force) по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения. Казахстан продемонстрировал эффективную систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это, в свою очередь, позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль за трансграничными финансовыми операциями.
Казахстан также получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, состоящей из 41 члена. Это повысит эффективность взаимодействия со странами этого региона.
26 июля правительство Казахстана утвердило комплексный план действий по борьбе с теневой экономикой на 2023-2025 годы, который охватывает меры по сокращению теневых операций в сфере торговли, производства, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.
Смотрите также
- Токаев выделил ключевые вопросы для укрепления МФЦА как регионального финансового центра
- Тенгизшевройл” завершает ремонтные работы на Тенгизском нефтяном месторождении
- Кафе Tary привносит казахскую культуру в сердце Чикаго
- Казпочта, китайская группа компаний YTO Express, построит Международный склад в Алматы
- За кулисами монетного двора Казахстана: изготовление тенге
- Инфляция в Казахстане в августе замедлилась до 8,4%
- Astana Finance Days посвящены глобальным инвестициям, искусственному интеллекту и развитию инфраструктуры
- Евразийский банк развития инвестировал 900 миллионов долларов в экономику Казахстана с января
- Казахстан сообщает о значительном увеличении поставок нефти в Германию
- Казахстан намерен ввести институт омбудсмена по защите прав потребителей
