Казахстанское агентство по финансовому мониторингу возвращает незаконно полученные активы на сумму более 211 миллионов долларов
АСТАНА – Агентство по финансовому мониторингу Казахстана вернуло почти 94 миллиарда тенге (211,3 миллиона долларов) незаконно полученных активов и возмещение ущерба с начала года, сообщил председатель агентства Жанат Элиманов 27 июля на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Агентство ликвидировало пять преступных группировок, в то время как три связанных с ними дела находятся в стадии расследования, в том числе в топливно-энергетическом, коммунальном и газовом секторах. Были закрыты двенадцать цехов по производству суррогатного алкоголя, а также предотвращен импорт электронных сигарет на сумму 5,3 миллиарда тенге (11,9 миллиона долларов).
Агентство ликвидировало 11 подпольных казино и две букмекерские конторы в целях противодействия незаконным азартным играм, а также пресекло деятельность 22 финансовых пирамид для предотвращения мошеннических схем.
Элиманов сообщил, что вкладчикам было возвращено около 1,9 миллиарда тенге (4,2 миллиона долларов) и заблокировано более 5300 веб-сайтов и аккаунтов. Ведомство также снизило цены на 14 видов социально значимых продовольственных товаров в 14 регионах.
По словам Элиманова, страна прошла взаимную оценку на соответствие международным стандартам FATF (Financial Action Task Force) по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения. Казахстан продемонстрировал эффективную систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это, в свою очередь, позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль за трансграничными финансовыми операциями.
Казахстан также получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, состоящей из 41 члена. Это повысит эффективность взаимодействия со странами этого региона.
26 июля правительство Казахстана утвердило комплексный план действий по борьбе с теневой экономикой на 2023-2025 годы, который охватывает меры по сокращению теневых операций в сфере торговли, производства, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.
Смотрите также
- Казахстанский CodiPlay стал первым в Центральной Азии стартапом в области Электронных Технологий, получившим Престижный Финский сертификат качества
- В Туркестанской области построят крупнейшую парогазовую электростанцию
- Нефтегазовая отрасль Казахстана: перспективы, тенденции, взгляд в будущее
- Национальный банк объяснил, почему инфляция в Казахстане остается высокой
- Основатель Казахстанской IT-академии делится историей карьерного роста, вызовами и возможностями
- За четыре года использование Интернета в Казахстане утроилось
- QazaqGaz и Chevron будут сотрудничать в области потенциальной геологоразведки на казахстанском участке Жалибек
- Австралийские компании готовы развивать горнодобывающий и металлургический комплекс в Казахстане
- Кафе Tary привносит казахскую культуру в сердце Чикаго
- В Казахстане стартует поддерживаемая США программа для женщин-предпринимателей
